שלושה גברים מקליפורניה עומדים למשפט בפני חבר מושבעים פדרלי בארה״ב באשמת קשירת קשר לביצוע הונאה בנקאית, הונאה בנקאית, והונאה בהקשר למסמכי זיהוי. על פי כתב האישום של התובע הכללי בארה״ב עולה, כי ההונאה הקיפה חמישה בנקים ולמעלה מ-40 חנויות תכשיטים.
ממשרד התובע הכללי בארה״ב נמסר, כי כתב האישום הוא תוצאה של חקירה מתמשכת. בכתב האישום נטען, כי שלושת הגברים השתמשו ברשיונות נהיגה קליפורנים מזוייפים בניסיונם לרכוש שעוני רולקס, אומגה וברייטלינג מחנויות תכשיטים שנפלו קורבן להונאת ברחבי ארה״ב. שוויים של השעונים נאמד בכ-528,614 דולר. בכתב האישום נטען עוד, כי הקושרים הגישו בקשות כוזבות להלוואות אשראי בהיקף של כ-463,400 דולר, גם הן בוצעו בעזרת תעודת הזיהוי המזוייפות.
החקירה הפדרלית התנהלה על ידי הבולשת הפדרלית (FBI), בשיתוף שתי מחלקות במשטרה וברית אבטחת התכשיטנים (Jewelers’ Security Alliance).
