תכשיטים ניראב מודי הודו

לונדון: נעצר ניראב מודי, טייקון התכשיטים החשוד בהונאת ענק

טייקון התכשיטים ההודי ניראב מודי (Nirav Modi), המבוקש בארצו בחשד להונאת בנק פונג'אב (PNB) בסכום של כ-2 מיליארד דולר, הונאה שביצע לכאורה עם דודו מהול צ'וקסי (Mehul Choksi), נעצר בלונדון בסוף השבוע שעבר.

 

דגל הודו
צילום: Pexels / pixabay.com

על פי דיווחים באתרי החדשות, מודי הובא להארכת מעצר בפני בית המשפט בווסטמינסטר, שדחה את בקשתו לשחרור בערבות, וקבע כי יישאר במאסר עד ה-29 במרץ. מעצרו של מודי בוצע לאחר שגופי האכיפה בהודו ביקשו מלונדון להסגירו לידיהם. מודי נמלט לבריטניה ביוני 2018, וביקש בה מקלט מפני מה שהגדיר כ"רדיפה פוליטית". מאז, פתח מודי עסק חדש בלונדון, ובו תיאר עצמו כ"סוחר סיטונאי בשעונים ותכשיטים, וקמעונאי שעונים ותכשיטים בחנויות מתמחות".

 

בנק
צילום: Kevin George

בחודש מאי, הגישה הודו “אישומים כנגד 25 חשודים, ובהם מודי, צ’וקסי, מנהל בנק פונג'אב לשעבר, אושה אננתסוברמניאן (Usha Ananthasubramanian) ושני מנהלים בבנק. על פי החשד, מודי ואנשי עסקים אחרים – ובהם דודו מחול צ'וקסי, הבעלים של ענקית התכשיטים ההודית ג’יטאנג’אלי ג’מס (Gitanjali Gems) – חשודים בקשירת קשר עם עובדים בבנק, לשם ביצוע הונאת ענק בהיקף של קרוב ל-2 מיליארד דולר.

 

 

כתבות נוספות בנושא

דילוג לתוכן