הבולשת הפדרלית (FBI) הכניסה למעצר שישה אנשים שעל פי החשד לקחו חלק בהונאת סוחרי יהלומים ותכשיטים בניו יורק וערים אחרות בארה״ב. על פי כתב האישום עולה, כי השישה גרמו לסוחרים לשלוח להם אבני חן, מתכות יקרות ותכשיטים, עליהם שילמו באמצעות המחאות מזוייפות או צורות תשלום פיקטיביות אחרות.
הנאשמים פנו באמצעות לסוחרים במגוון אמצעי תקשורת, והתחזו במרבית המקרים לנציגי חברות תכשיטים לגיטימיות, ואף השתמשו בשמות ופרטים מזהים של עובדים באותן החברות על מנת לדרבן את הסוחרים לשלוח להם תכשיטים יקרים במהרה.
מהודעה לעיתונות של ה-FBI עולה עוד, כי בתרחיש טיפוסי, הנאשם, שהיה כלוא בכל הפעמים הרלוונטיות, קבע עם הסוחרים תנאי תשלום במזומן בעת קבלת הסחורה; כך הסוחרים לא פגשו באף אחד מהנאשמים פנים אל פנים, שמצידם, שילמו בסחורה גנובה והמחאות מזויפות. לאחר קבלת הסחורה הנאשמים מכרו אותה לחנויות תכשיטים אחרות.
״ששת הנאשמים רימו לכאורה סוחרים ברחבי ארה״ב, וגרמו להם לשלוח תכשיטים יקרי ערך תמורת מה שהתברר כצ׳קים וכסף מזוייף, זאת בשעה ששניים מהנאשמים נמצאים במאסר על עבירות אחרות״, נכתב בהודעת הבולשת בה צויין עוד, כי התכשיטים שנקנו במרמה נמכרו על ידי רשת הנוכלים כחודש מאוחר יותר.
