מספר חנויות תכשיטים בניו ג׳רזי צויינו כשותפות בהונאת כרטיסי אשראי בהיקף של 200 מיליון דולר, כך נמסר מהרשות הבולשת הפדרלית (FBI). בזכות חקירת הבולשת נעצרו 22 מעצרים, ונתפסה סחורה בשווי של למעלה מארבעה מיליון דולר.
העסקים האמורים אפשרו לבצע עסקאות כוזבות בכרטיסי אשראי מזוייפים, ולאחר מכן פיצלו את התמורה מחברות האשראי עם משתפי פעולה אחרים, הסבירו ב-FBI.
ברשות הבולשת הפדרלית הסבירו כיצד פעלה השיטה: העסקים האמורים החזיקו במספר כרטיסי אשראי מסחריים במקביל, ובאמצעות הפעלת עשרות חשבונות, קידמו את עסקות ההונאה בכך שאפשרו העברות כספים כוזבות לפני סגירת החשבונות. התמורה מעסקאות אלו הופקדו בחשבונות עסקיים שונים, והכסף ששולם התחלק בין החנויות לשותפים אחרים.
חקירת ה-FBI הביאה למעצרם של 22 נאשמים ותפיסתו של זהב בשווי למעלה מארבעה מיליון דולר מחנויות תכשיטים בג׳רזי סיטי. מנהיג ההונאה, שניהל את הפעילות בין מספר קושרים שבדו למעלה מ-7,000 זהויות בדויות שונות על מנת להשיג עשרות אלפי כרטיסי אשראי, נידון ל-80 חודשי מאסר בפועל.
