חוק איסור הלבנת הון התש"ס-2000 וצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של סוחר באבנים יקרות למניעת הלבנת הון ומימון טרור) (ביחד: "חוק איסור הלבנת הון") מקנים למפקח על יהלומים סמכות לדרוש מסוחר ביהלומים למסור לו מידע, ידיעות, הסברים ומסמכים המתייחסים למילוי חובותיו לפי חוק איסור הלבנת הון וכן סמכות לתפוס מסמך אם יש לו יסוד להניח כי הופרה חובה מהחובות המוטלות מכח הוראות החוק.
לצורך כך מוסמך המפקח על יהלומים אף להיכנס לכל מקום בו פועל סוחר ביהלומים ולדרוש ממנו כי יציג בפניו כל מסמך הקשור במילוי חובותיו כאמור.
הננו מבקשים להביא לידיעת החברים כי נמסר לנו מטעם הפיקוח על היהלומים, שקיימת כוונה להתחיל בביצוע ביקורות בקרב העוסקים ביהלומים, על מנת לוודא את יישום החוק בענף.
אנו מבקשים להזכיר כי צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של סוחר באבנים יקרות למניעת הלבנת הון ומימון טרור) מחייב את הסוחרים ביהלומים בביצוע מספר חובות, באופן ובתנאים הקבועים בהוראות הצו אשר הינם בעיקרם:
חובות זיהוי והכרת הלקוח כולל רישום פרטי זיהוי ואימות נתונים.
חובת מינוי ממונה על איסור הלבנת הון בתאגיד שהינו סוחר ביהלומים.
חובת ביצוע בקרה שוטפת על עסקאות וביצוע הדרכות מתאימות לעובדים.
חובת בדיקה מול רשימה המתפרסמת על ידי הרשות לאיסור הלבנת הון.
חובת שמירת מסמכים ובכלל זה מסמכי הזיהוי, תיעוד של ביצוע בקרה על עסקאות, דווח אם הועבר לרשות לאיסור הלבנת הון, חשבונית עסקה או תרשומת בדבר עסקה שבוצעה.
קביעת מדיניות והכנת נהלים.
אנו חוזרים ומדגישים כי על החברים לחזור ולוודא כי הינם פועלים כראוי לקיום החובות המוטלים על הסוחרים באבנים יקרות מכח הוראות החוק.
מכון היהלומים יעמיד בקרוב לרשות החברים אנשי מקצוע שיענו לכל שאלה בנושא. הודעה מפורטת על כך תפורסם בימים הקרובים.
בברכה,
שמואל שניצר, יו"ר
מכון היהלומים
מאת: יו"ר מכון היהלומים שמואל שניצר
