הונאת הענק שבראשה עמדו על פי החשד ניראב מודי (Nirav Modi) ומחול צ'וקסי (Mehul Choksi) מתקרבת לסיומה: על פי דיווח ב-IDEX Online, נכסים בשווי 1.3 מיליארד דולר הוחרמו מידי מודי, צ'וקסי ואיש העסקים ויג'אי מאליה (Vijay Mallya) ו"הועברו לידי הבנקים בהודו, שנפלו על פי החשד קורבן להונאה".
על פי החשד, מודי, לצד אנשי עסקים אחרים, ובהם דודו מחול צ'וקסי (Mehul Choksi) – הבעלים של ענקית התכשיטים ההודית ג'יטאנג'אלי ג'מס (Gitanjali Gems) – ולצדם עובדים בבנק הלאומי פונג'אב (Punjab), אחראים להונאה בהיקף 2 מיליארד דולר מכספי הבנק, ובהונאה בהיקף של כמיליארד דולר מבנקים אחרים.
מנהלת האכיפה בהודו מסרה בהודעה לעיתונות כי חשפה רשת של גופים פיקטיביים בהודו ומחוצה לה, שבעזרתם הועברו הכספים. המנהלת הצליחה להשיב 80% מהכספים החסרים, ומחציתם הוחזרו לקונסורציום של בנקים מהסקטור הציבורי, שנפלו קורבן, לכאורה, להונאה בהיקף של 3 מיליארד דולר.
