מרכז היהלומים העולמי באנטוורפן (AWDC) מפתח מסד נתונים חינמי, שיעמוד לרשות יהלומנים ויפשט את תהליך הזיהוי של לקוחות, כפי שדורש חוק מניעת הלבנת ההון הבלגי.
המאגר כולל נתוני זיהוי של כ-250 מיליון עסקים ברחבי העולם וכולל מידע על אודות חברות הקשורות בסחר יהלומים ופועלות בכמה ממרכזי הסחר ויצור הגלם החשובים ביותר: ישראל, הודו, ארה״ב, סין, בוצואנה ומדינות נוספות. מסד הנתונים כולל גם רשימת סנקציות, רשימת PEP (או Politically Exposed Persons), דיווחים תקשורתיים ורשימת המדינות הנמצאות בסיכון גבוה על פי Financial Action Task Force) FATF).
״סוחרי יהלומים מתבקשים להטמיע את מדיניות קבלת הלקוחות הזו בתהליך בדיקה הכולל את השלבים הבאים: 1) מיהו הלקוח הפוטנציאלי; ו-2) איזה סיכונים מיוחסים לפרופיל של הלקוח ואופי עסקיו. הודות לשיתוף הפעולה עם Bureau Van Dijk, סוחרי היהלומים של אנטוורפן יוכלו מעתה לחפש את המידע הנחוץ בקלות במסד הנתונים״, אמרה מרגו דונקייה (Margaux Donckier), דוברת AWDC.
