דלג לתוכן המרכזי
the israel diamond industry logo

לונדון: נעצר ניראב מודי, טייקון התכשיטים החשוד בהונאת ענק

מודי ההודי ושותפיו חשודים בהונאת בנק PNB בסכום של כ-2 מיליארד דולר
תכשיטים ניראב מודי הודו
צילום: tanpanamanoob / shutterstock.com
טייקון התכשיטים ההודי ניראב מודי (Nirav Modi), המבוקש בארצו בחשד להונאת בנק פונג'אב (PNB) בסכום של כ-2 מיליארד דולר, הונאה שביצע לכאורה עם דודו מהול צ'וקסי (Mehul Choksi), נעצר בלונדון בסוף השבוע שעבר.  
דגל הודו
צילום: Pexels / pixabay.com
על פי דיווחים באתרי החדשות, מודי הובא להארכת מעצר בפני בית המשפט בווסטמינסטר, שדחה את בקשתו לשחרור בערבות, וקבע כי יישאר במאסר עד ה-29 במרץ. מעצרו של מודי בוצע לאחר שגופי האכיפה בהודו ביקשו מלונדון להסגירו לידיהם. מודי נמלט לבריטניה ביוני 2018, וביקש בה מקלט מפני מה שהגדיר כ"רדיפה פוליטית". מאז, פתח מודי עסק חדש בלונדון, ובו תיאר עצמו כ"סוחר סיטונאי בשעונים ותכשיטים, וקמעונאי שעונים ותכשיטים בחנויות מתמחות".  
בנק
צילום: Kevin George
בחודש מאי, הגישה הודו “אישומים כנגד 25 חשודים, ובהם מודי, צ’וקסי, מנהל בנק פונג'אב לשעבר, אושה אננתסוברמניאן (Usha Ananthasubramanian) ושני מנהלים בבנק. על פי החשד, מודי ואנשי עסקים אחרים - ובהם דודו מחול צ'וקסי, הבעלים של ענקית התכשיטים ההודית ג’יטאנג’אלי ג’מס (Gitanjali Gems) - חשודים בקשירת קשר עם עובדים בבנק, לשם ביצוע הונאת ענק בהיקף של קרוב ל-2 מיליארד דולר.    

תגיות: תכשיטים בהודו, יהלומים בהודו

עוד כתבות שיעניינו אותך