דלג לתוכן המרכזי
Moti Israeli Diamonds
the israel diamond industry logo

דיווח: ניראב מודי מבקש מקלט בבריטניה בשל “רדיפה פוליטית”

טייקון התכשיטים מבוקש בהודו בחשד להונאת ענק
תכשיטים ניראב מודי הודו
צילום: tanpanamanoob / shutterstock.com

ענק התכשיטים ההודי ניראב מודי (Nirav Modi), המבוקש בארצו בחשד להונאה בנקאית בהיקף 2 מיליארד דולר שבה היה מעורב על פי לטענת הרשויות עם דודו, מהול צ’וקסי (Mehul Choksi), נמלט לבריטניה – כך דווח ב-Gem Konnect. על פי אותו דיווח, מודי מבקש מקלט בבריטניה בטענה כי הוא סובל מ”רדיפה פוליטית” בארצו.

 

בחודש מאי, הגישה הודו “אישומים כנגד 25 חשודים, ובהם מודי, צ’וקסי, מנהל בנק פונג’אב (Punjab) לשעבר, אושה אננתסוברמניאן (Usha Ananthasubramanian) ושני מנהלים בבנק”. על פי הדיווח, הודו מחכה שבריטניה תפנה אליה, כדי שתוכל לדרוש את הסגרתו של טייקון התכשיטים.

 

מודי, לצד אנשים עסקים נוספים – ובהם דודו צ’וקסי, הבעלים של ענקית התכשיטים ההודית ג’יטאנג’אלי ג’מס (Gitanjali Gems) – חשוד בקשירת קשר עם עובדים בבנק פונג’אב, לשם ביצוע הונאת ענק בהיקף של קרוב ל-2 מיליארד דולר.

 

 



תגיות: תכשיטי יהלומים, תכשיטים בהודו, יהלומים בהודו, הונאת יהלומים

עוד כתבות שיעניינו אותך