ניטין קהנדלוואל (Nitin Khandelwal), יו”ר פדרציית המסחר באבני חן ותכשיטים (GJF) ההודית, בירך על החלטת הממשלה להוציא את תעשיות אבני החן והתכשיטים מתחום האכיפה של החוק למניעת הלבנות כספים (PMLA), כך דווח ב-Gem Konnect.
קהנדלוואל מסר כי החלטת הממשלה היא בגדר "חדשות ממש מצוינות לתעשייה", והוסיף כי ההחלטה "יצרה בתעשייה ציפייה לעונת חגים טובה".
באוגוסט 2017, הודו סיווגה כל סוחר במתכות יקרות, אבנים יקרות וסחורה יקרה נוספת, בעל מחזור שנתי של 20 מיליון רופי (כ-305,500 דולר), כ"אדם בעל עסק או מקצועי ייעודי". על פי הדיווח ב-Gem Konnect, כתוצאה מהסיווג הזה, "ענף אבני החן והתכשיטים היה חייב להבטיח נהלי תאימות שונות […] כאשר הקריטי שבהם, היה דרישה כי גוף דיווח יהיה אחראי לזיהוי לקוחות באמצעות תהליך KYC ('הכר את הלקוח'), בכל עסקה בת 50 אלף רופי (765 דולר) ומעלה)". על פי אותה הצעת חוק, הדרישה הייתה אמורה לחול גם על עסקאות בודדות, וגם על כמה עסקאות קשורות.
