פשיטת רגל בית משפט

הודו: התכשיטן המיליארדר ניראב מודי חשוד בהונאה

יחידת החקירות המרכזית של הודו (CBI) חוקרת תלונה שהגיש פונג'אב נשיונל בנק (Punjab National Bank) כנגד התכשיטן המיליארדר, ניראב מודי (Nirav Modi).

 

על פי דיווחים ב-India Today ואתרי חדשות נוספים, מודי חשוד כי קשר מזימה עם בכירים בבנק, על מנת "להשיג במרמה מקדמות עבור ביצוע תשלומים לספקים ממדינות אחרות". על פי הדיווח, מודי חשוד כי הונה את הבנק בסכום של 44 מיליון דולר. יחידת החקירות פשטה על מקום מגוריו של מודי בסוף השבוע האחרון, ועל 21 אתרים נוספים הקשורים למיליארדר ההודי ולגורמים אחרים החשודים בתיק.

 

על פי פורבס, מודי מוערך בכ-1.73 מיליארד דולר נטו. הוא נולד בהודו, גדל בבלגיה, וייסד את חברת פיירסטאר (Firestar), שהכנסותיה המדווחות מסתכמות בכ-2.3 מיליארד דולר.

 

 

כתבות נוספות בנושא

דילוג לתוכן