אל: ציבור היהלומנים
נכבדי,
הנדון: תוכנית ביקורת בנושא איסור הלבנת הון אצל סוחר באבנים יקרות
במהלך החודשים האחרונים בוצעו כ-25 ביקורות במסגרת צו איסור הלבנת הון ומימון טרור אצל סוחרים באבנים יקרות. בביקורת נבדקו מספר נושאים מרכזיים ובהם:
1. עסקאות ותשלום במזומנים
2. הכרת הלקוח בארץ
3. הכרת הלקוח מחו"ל
4. מינוי אחראי להלבנת הון לפי סעיף 8 א' בחוק
5. קיום הדרכות לעובדים בחברה על ידי האחראי למניעת הלבנת הון
6. דיווחים בלתי רגילים על פי סעיפים 11 ו-12 לצו
בימים אלו אנחנו מחדשים את הביקורות במשנה תוקף, ואנו מבקשים מכל העוסקים בבורסת היהלומים להפגין בקיאות בנושא ולפעול רק על פי הכללים וההדרכות שניתנו מעת לעת על ידי נציגי היועץ המשפטי של הבורסה, על ידי נציגי הרשות ומינהל היהלומים, על מנת שנעמוד בתנאים של הרשויות.
מאמץ משותף וקבוע שלכם ושלנו יכולים להקל מאוד את החיים בעת עריכת ביקורות לאיסור הלבנת הון, הן על ידי גורמים בארץ והן על ידי בקרת גורמי הבדיקה של ה-FATF.
היו נכונים לכל ביקורת כנדרש, על מנת שבעתיד הביקורות תהיינה קלות.
בברכה,
שמואל מרדכי, המפקח על היהלומים ומנהל מינהל יהלומים אבני חן ותכשיטים.
