משרד האוצר בממשלה ההודית הודיע כי הרשות שהקים לאחרונה, מנהל המודיעין למס הסחורות והשירותים (Directorate General of Goods and Service Tax Intelligence) או DGGSTI בקיצור, יתפקד כרגולטור ויעסוק במקרים של הלבנת הון בסקטור היהלומים והתכשיטים, לפי דיווח באתר Gem Konnect.
משרד האוצר מסר כי ל-DGGSTI הסמכות "לקבוע כללים ואמצעים כדי לוודא את זהות הלקוח בעסקאות שונות", כולל קביעת "אמצעים מוגברים […] לזיהוי הלקוח כולל סוג הלקוח, סוג מערכת היחסים העסקית, טיב וערך העסקאות בהתבסס על סיכונים להלבנת הון ומימון פעולות טרור".
לפי הכתבה, הכללים החדשים "יאפשרו ל-DGGSTI לבקר פיזית בחברות או חנויות כדי לבדוק את הסיכון להלבנת הון".
