הרגולטור באיטליה חוקר את מכירתם של יהלומים באמצעות סניפי בנקים ברחבי המדינה, לאחר שעל פי דיווח בערוץ הטלוויזיה הממלכתי Rai3, אותן יהלומים נמכרו ברמייה לציבור, כך דווח ב-IDEX Online. רשימת הבנקים שמכרו יהלומים ללקוחותיהם כוללת בנקים מובילים ובהם אינטסה דנפאולו (Intesa Sanpaolo), יוניקרדיט (Unicredit), אובי בנקה (Ubi Banca) ובנקו פופולרה (Banco Popolare).
על פי אותו דיווח בערוץ Rai3 באוקטובר, כמה בנקים איטלקיים מכרו יהלומים לברוקרים של יהלומים – שותפות לא שגרתית שייצרה אשתקד מכירות בהיקף של כ-300 מיליון אירו (כ-333 מיליון דולר) עבור אותם ברוקרים.
על פי הדיווח בערוץ Rai3, כמה סניפים של אותם בנקים באיטליה מכרו יהלומים כמוצרים פיננסיים, במחיר כפול ממחיר השוק. התחקיר גם הראה בכיר באחד הבנקים מייעץ ללקוח לבצע את ההשקעה מבלי לפרט בפניו את הסיכונים, ומבטיח כי ערך היהלומים יעלה בעקביות על שיעור האינפלציה לטווח ארוך.
