דלג לתוכן המרכזי
the israel diamond industry logo

דיווח: חברת התכשיטים לשעבר של איוונקה טראמפ חשודה בהלבנת כספים

החברה זומנה להעיד בדובאי
איוונקה טראמפ תכשיטים יהלומים
צילום: Albert H. Teich / shutterstock.com
חברת איוונקה טראמפ תכשיטי יוקרה (Ivanka Trump Fine Jewelry) - חברת התכשיטים שנסגרה, לאחר שהשתייכה בעבר לבתו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ - עשתה לכאורה שימוש ביהלומים כחלק מ"תכנית מסיבית להלבנת כספים והונאה", כך מדווח באתרי החדשות.   ממסמכים שהוגשו לבית המשפט המחוזי בדרום ניו יורק, עולה כי הבנק המסחרי בדובאי (Commercial Bank of Dubai) קיבל אישור לזמן לעדות את חברת איוונקה טראמפ תכשיטי יוקרה, בטענה כי יהלומים שהיו שייכים לחברה שימשו ככלי בניסיון להסתיר חובות של כ-100 מיליון דולר לבנק.   לטענת הבנק, משפחת אל-סריס (Al-Saris) מדובאי לוותה ממנו יותר מ-100 מיליון דולר, אולם גלשה לחדלות פירעון, ואז הסתירה את נכסיה באמצעות חברות שלד, שסייעו לה לרכוש יהלומים, כולל יהלומים ששובצו בליין התכשיטים של טראמפ. העסקה לכאורה התבצעה לאחר שחברת התכשיטים של טראמפ קיבלה רישיון לפעול במסגרת גוף מסחרי בשם "מדיסון אווניו דיאמונדס" (Madison Avenue Diamonds). בשנה האחרונה, טראמפ חיסלה את קשריה המסחריים עם מדיסון אווניו דיאמונדס.    

תגיות: תכשיטי יהלומים, תכשיטי יוקרה, דובאי, תכשיטים בארה"ב

עוד כתבות שיעניינו אותך