דלג לתוכן המרכזי
חדשנות בבורסה ליהלומים
simplified man
חדשות ראשי
the israel diamond industry logo

הודו: התכשיטן המיליארדר ניראב מודי חשוד בהונאה

מייסד פיירסטאר חשוד בהונאת בנק בסכום של 44 מיליון דולר
פשיטת רגל בית משפט
צילום: AVN Photo Lab / shutterstock.com

יחידת החקירות המרכזית של הודו (CBI) חוקרת תלונה שהגיש פונג’אב נשיונל בנק (Punjab National Bank) כנגד התכשיטן המיליארדר, ניראב מודי (Nirav Modi).

 

על פי דיווחים ב-India Today ואתרי חדשות נוספים, מודי חשוד כי קשר מזימה עם בכירים בבנק, על מנת “להשיג במרמה מקדמות עבור ביצוע תשלומים לספקים ממדינות אחרות”. על פי הדיווח, מודי חשוד כי הונה את הבנק בסכום של 44 מיליון דולר. יחידת החקירות פשטה על מקום מגוריו של מודי בסוף השבוע האחרון, ועל 21 אתרים נוספים הקשורים למיליארדר ההודי ולגורמים אחרים החשודים בתיק.

 

על פי פורבס, מודי מוערך בכ-1.73 מיליארד דולר נטו. הוא נולד בהודו, גדל בבלגיה, וייסד את חברת פיירסטאר (Firestar), שהכנסותיה המדווחות מסתכמות בכ-2.3 מיליארד דולר.

 

 



תגיות: הודו, תכשיטים בהודו, יהלומים בהודו

עוד כתבות שיעניינו אותך