דלג לתוכן המרכזי
Israeli Diamond Industry
the israel diamond industry logo

הודו: נחשפה הונאת יהלומים בהיקף 438 מיליון דולר

יהלומים שימשו לכאורה להלבנת והברחת הון מהמדינה
שטרות רופי כסף הודו
צילום: geralt / pixabay.com

המודיעין הכלכלי בהודו (DRI) חשף הונאה, שבה על פי החשד מעריכי יהלומים העריכו מעבר לשוויים יהלומי גלם שיובאו למדינה מדובאי והונג קונג. על פי הדיווח ב-Gem Konnect, התרמית מסתכמת בכ-438 מיליון דולר, ונועדה להלבנת הון והברחתו מהודו.

 

המועצה לקידום ייצוא אבני החן והתכשיטים מהודו (GJEPC) פרסמה הצהרה ובה צוין כי שלושת המעריכים המעורבים לכאורה בתרמית “לא נבדקו או הומלצו על ידי ה-GJEPC”, וכן כי החברות המעורבות במעשה אינן חברות במועצה.

 

GJEPC הוסיפה באותה הצהרה כי “מצער שקבוצת אנשים שאינם חברים ב-GJEPC השתמשו באבני חן ובתכשיטים כדי להלבין כספים ולבצע עבירות”.

 

 



תגיות: יהלומי גלם, יהלומים בהודו, הונאת יהלומים

עוד כתבות שיעניינו אותך