דלג לתוכן המרכזי
Moti Israeli Diamonds
the israel diamond industry logo

הודו: יהלומים ותכשיטים בשווי 177 מיליון דולר הוחרמו בתיק ניראב מודי

הדיון בהסגרתו של המיליארדר ההודי יתחדש ביולי
תכשיטים ניראב מודי הודו
צילום: tanpanamanoob / shutterstock.com

כמות עצומה של יהלומים, פנינים ותכשיטים אחרים, בשווי כולל המוערך בכ-177 מיליון דולר, הוחרמו על ידי גורמים בכירים בהודו, האחראים על חקירתו של המיליארדר ניראב מודי (Nirav Modi), שנמלט מהמדינה, ודודו מחול צ’וקסי (Mehul Choksi), כך דווח ב-IDEX Online.

 

טבעת נישואין זהב יהלומים
צילום: Sukpaiboonwat / shutterstock.com

ענק התכשיטים ניארב מודי, המבוקש בארצו בחשד להונאה בנקאית בהיקף 2 מיליארד דולר, של הבנק פונג’אב נשיונל (PNB), שאותה ניהל על פי החשד עם דודו, מחול צ’וקסי. מודי נעצר בלונדון במרץ 2019, ובית המשפט המקומי אישר בשבוע שעבר להחרים את נכסיו, בהתאם לחוק לעבריינים כלכליים עריקים, שנכנס לתוקפו לפני כשנתיים. 

 

ייצור תכשיטים יהלומים הודו
צילום: Kalcutta / shutterstock.com

הרשויות החרימו בסך הכל 108 חבילות, במשקל מעל 2,300 ק”ג. חבילות אלו נשלחו, על פי החשד, לדובאי, באמצעות חברות שבבעלותם של מודי וצ’וקסי. כמו כן, עוקלו כמה נכסים, ובהם בית חווה ותחנת רוח.

 

על פי הדיווח, הדיון בהסגרתו של מודי להודו יתחדש בחודש יולי בלונדון.

 

 



תגיות: תכשיטים בהודו, יהלומים בהודו

עוד כתבות שיעניינו אותך