שלושה גברים והחברות שבבעלותם הואשמו בשידול במרמה וקבלה של למעלה מ-2.7 מיליון דולר מעשרות לקוחות שרכשו סחורות יוקרה, כך על פי הודעה לעיתונות של ועדת המסחר בחוזי סחורות עתידיים (CTFC) בארה״ב.
מההודעה עולה עוד, כי הנתבעים סיפרו ללקוחות שמתכות יקרות תירכשנה ותאוחסנה בשמם של הלקוחות. הנאשים, עם זאת, נכשלו במרבית המקרים לרכוש ולאכסן כמות משמעותית של מתכות יקרות ללקוחותיהם, ובמקום הפקיעו את קרנות לקוחותיה לשימושים אחרים.
בכתב התביעה נטען, כי השלושה עסקו בהונאת ׳פיתיון והחלפה׳ (bait-and-switch) כדי להמשיך ולהונות את לקוחותיהם. לאחר ששידלו לכאורה לקוחות לרכוש מתכות יקרות, דחקו בהם השלושה למכור לכאורה האחזקות במתכות היקרות ולרכוש יהלומים במקום.
השלושה מואשמים שסיפקו ללקוחותיהם יהלומים עם הזמנות רכש ומסמכי הערכה שסילפו במרמה את שוויים בשוק או את מחירם במכירה חוזרת. הלקוחות המרומים נותרו עם יהלומים בשווי פחות ממה שנאמר להם, ורק חלק קטן של ההשקעה המקורית.
