דלג לתוכן המרכזי
the israel diamond industry logo

הודו: כתב אישום נגד אשתו של מהול צ’וקסי בחשד להלבנות כספים

הרשויות טוענות כי לקחה חלק בהונאת הענק של היהלומן
תכשיטים ניראב מודי הודו
צילום: tanpanamanoob / shutterstock.com

פריטי קוטהרי (Priti Kothari), אשתו של היהלומן ההודי הנמלט מהול צ’וקסי (Mehul Choksi), מואשמת בעבירות של הלבנות כספים, כך דווח ב-IDEX Online.

 

בכתב האישום נגד קוטהרי, שהוגש על ידי מנהלת האכיפה בהודו, נכתב כי היא שיתפה פעולה עם בעלה, שמואשם בהונאה של כ-1.8 מיליארד דולר מכספי הבנק PNB, ובסעיפי אישום נוספים.

 

קוטהרי, המואשמת תחת החוק למניעת הלבנות כספים (PMLA), מתוארת על ידי מנהלת האכיפה בהודו כ”משתתפת פעילה ומסייעת”, וכ”בעלים המוטבת הסופית” בתיק הלבנת הכספים. על פי כתב האישום , “פריטי קוטהרי הייתה מודעת לחלוטין לכך שהחברות הללו היו בבעלות ובשליטת צ’וקסי, שהונה את הבנק בסכום של מעל 772 מיליון דולר. היא סייעה לאיגוד של החברות האלו, כדי לרכוש באמצעותן נכסים”.

 

בחודש מאי, דווח כי צ’וקסי – שהוא גם דודו של ניראב מודי (Nirav Modi) – מתמודד כעת עם אישום חדש בהודו. על פי הדיווח ב-IDEX Online, צ’וקסי וחשודים אחרים מואשמים בהונאת התאגיד ההודי IFCI בין השנים 2014 ו-2018, בסכום כולל של 3 מיליון דולר. צ’וקסי מתגורר כיום באיים הדומיניקניים ונאבק בניסיונות להסגירו לידי הודו, שם הוא צפוי לעמוד לדין.

 

דגל הודו
צילום: Pexels / pixabay.com

 



תגיות: תכשיטים בהודו, יהלומים בהודו, מימון יהלומים, הונאת יהלומים

עוד כתבות שיעניינו אותך