הונאת יהלומים
ארה"ב: נלכדו 3 משלוחי ענק של תכשיטים ושעונים מזויפים
השווי המצטבר שבו יכלו להימכר - 5.6 מיליון דולר
18.08.2021
הונאת יהלומים
חדשות נוספות
-
הונאת יהלומים
הונאת הענק בהודו: הרשויות השיבו לבנקים נכסים בשווי 1.3 מיליארד דולר
הרשויות בהודו חשפו רשת של גופים פיקטיביים בפרשת ניראב מודי ומחול צ'וקסי27.06.2021 -
הונאת יהלומים
טיפאני תבעה אתרים מזויפים - ותפוצה ב-12 מיליון דולר
הדומיינים המזויפים יימסרו לידי ענקית התכשיטים14.07.2020 -
הונאת יהלומים
בשל חשד להונאה: GIA מפסיקה זמנית את שירותי ה-Sealing
יהלומים בחבילות אטומות הוחלפו ביהלומי HPHT22.01.2020 -
הונאת יהלומים
אטלנטה: 8 שנות מאסר לאדם שהורשע בהונאת יהלומים
תריסר יהלומנים ותכשיטנים בארה"ב נפלו בפח11.12.2019 -
הונאת יהלומים
תכשיטן בריטי חשוד בהונאת יהלומים בשווי 16 מיליון דולר
הונה לכאורה כמה לקוחות, בעזרת יהלום אחד נדיר ביותר21.11.2019 -
הונאת יהלומים
מישיגן: שנתיים מאסר לאדם שהחליף יהלומים באבנים מזויפות
החשוד החליף יהלומים באבני זירקוניה קובית בכמה חנויות תכשיטים15.08.2019 -
הונאת יהלומים
הודו: נחשפה הונאת יהלומים בהיקף 438 מיליון דולר
יהלומים שימשו לכאורה להלבנת והברחת הון מהמדינה17.07.2018 -
הונאת יהלומים
הונג קונג: נלכדו גבר ואישה שגנבו אבן רובי בשווי 150 אלף דולר
החשודים נלכדו כשברשותם עשרות אבנים1.07.2018 -
הונאת יהלומים
דיווח: ניראב מודי מבקש מקלט בבריטניה בשל "רדיפה פוליטית"
טייקון התכשיטים מבוקש בהודו בחשד להונאת ענק12.06.2018 -
הונאת יהלומים
בת ים: נעצר חשוד בגניבת יהלומים במאות אלפי דולרים
תייר בן 23 חשוד בגניבת יהלומים מחנות לחלפנות כספים בת"א10.05.2018 -
הונאת יהלומים
הודו מבקשת מהונג קונג לעצור את ענק התכשיטים ניראב מודי
התכשיטן חשוד בהונאה של כ-2 מיליארד דולר11.04.2018 -
הונאת יהלומים
הונאת ענק נוספת בענף התכשיטים ההודי
תכשיטן מוביל הונה בנק בסכום של 153 מיליון דולר - ונמלט מהמדינה26.03.2018