הונאת יהלומים הודו: כתב אישום נגד אשתו של מהול צ'וקסי בחשד להלבנות כספים הרשויות טוענות כי לקחה חלק בהונאת הענק של היהלומן 19.06.2022
הונאת יהלומים הודו פנתה להונג קונג בחקירת הונאת יהלומים בהיקף 20 מיליון דולר חשד לניסיון שימוש ביהלומים להלבנת הון 1.06.2022
הונאת יהלומים הודו: כתב אישום חדש נגד היהלומן מחול צ'וקסי כתב אישום חדש נגד היהלומן שנמלט מהודו 22.05.2022
הונאת יהלומים ארה"ב: רשויות המכס החרימו תכשיטים מזויפים מסין בשווי 3 מיליון דולר נלכד משלוח ענק של תכשיטי "מותגים" מוכרים 26.12.2021
הונאת יהלומים הודו: יצואנית יהלומים גדולה חשודה בהעלמת מס הרשויות החרימו כסף מזומן, תכשיטים ויהלומים בשווי קרוב ל-1.5 מיליון דולר 6.10.2021
הונאת יהלומים ארה"ב: נלכדו 3 משלוחי ענק של תכשיטים ושעונים מזויפים השווי המצטבר שבו יכלו להימכר - 5.6 מיליון דולר 18.08.2021
הונאת יהלומים העלילה מסתבכת: החשודה בהחלפת יהלומים בלונדון מאשימה את אחותה המנוחה על פי החשד, החליפה יהלומים בשווי 7.8 מיליון דולר - בחלוקי נחל 8.08.2021
הונאת יהלומים נעצרו שני חשודים בשוד חנות תכשיטים במרכז פריז ואיך ז'אן-פול ואן דאם קשור לסיפור? 3.08.2021
הונאת יהלומים הונאת הענק בהודו: הרשויות השיבו לבנקים נכסים בשווי 1.3 מיליארד דולר הרשויות בהודו חשפו רשת של גופים פיקטיביים בפרשת ניראב מודי ומחול צ'וקסי
הונאת יהלומים טיפאני תבעה אתרים מזויפים - ותפוצה ב-12 מיליון דולר הדומיינים המזויפים יימסרו לידי ענקית התכשיטים
הונאת יהלומים בשל חשד להונאה: GIA מפסיקה זמנית את שירותי ה-Sealing יהלומים בחבילות אטומות הוחלפו ביהלומי HPHT
הונאת יהלומים אטלנטה: 8 שנות מאסר לאדם שהורשע בהונאת יהלומים תריסר יהלומנים ותכשיטנים בארה"ב נפלו בפח
הונאת יהלומים תכשיטן בריטי חשוד בהונאת יהלומים בשווי 16 מיליון דולר הונה לכאורה כמה לקוחות, בעזרת יהלום אחד נדיר ביותר
הונאת יהלומים מישיגן: שנתיים מאסר לאדם שהחליף יהלומים באבנים מזויפות החשוד החליף יהלומים באבני זירקוניה קובית בכמה חנויות תכשיטים
הונאת יהלומים הודו: נחשפה הונאת יהלומים בהיקף 438 מיליון דולר יהלומים שימשו לכאורה להלבנת והברחת הון מהמדינה
הונאת יהלומים הונג קונג: נלכדו גבר ואישה שגנבו אבן רובי בשווי 150 אלף דולר החשודים נלכדו כשברשותם עשרות אבנים
הונאת יהלומים דיווח: ניראב מודי מבקש מקלט בבריטניה בשל "רדיפה פוליטית" טייקון התכשיטים מבוקש בהודו בחשד להונאת ענק
הונאת יהלומים בת ים: נעצר חשוד בגניבת יהלומים במאות אלפי דולרים תייר בן 23 חשוד בגניבת יהלומים מחנות לחלפנות כספים בת"א
הונאת יהלומים הודו מבקשת מהונג קונג לעצור את ענק התכשיטים ניראב מודי התכשיטן חשוד בהונאה של כ-2 מיליארד דולר
הונאת יהלומים הונאת ענק נוספת בענף התכשיטים ההודי תכשיטן מוביל הונה בנק בסכום של 153 מיליון דולר - ונמלט מהמדינה