הונאת יהלומים
הודו: נחשפה הונאת יהלומים בהיקף 438 מיליון דולר
יהלומים שימשו לכאורה להלבנת והברחת הון מהמדינה
17.07.2018
הונאת יהלומים
חדשות נוספות
-
הונאת יהלומים
בת ים: נעצר חשוד בגניבת יהלומים במאות אלפי דולרים
תייר בן 23 חשוד בגניבת יהלומים מחנות לחלפנות כספים בת"א10.05.2018 -
הונאת יהלומים
הודו מבקשת מהונג קונג לעצור את ענק התכשיטים ניראב מודי
התכשיטן חשוד בהונאה של כ-2 מיליארד דולר11.04.2018 -
הונאת יהלומים
הונאת ענק נוספת בענף התכשיטים ההודי
תכשיטן מוביל הונה בנק בסכום של 153 מיליון דולר - ונמלט מהמדינה26.03.2018