צו איסור הלבנת הון – כנס הסבר בבורסת היהלומים

 

החל מחודש ספטמבר 2016, החובות על פי צו לאיסור הלבנת הון חלות באופן מלא על העוסק במסחר באבנים יקרות בעת ביצוע עסקאות באבנים יקרות.

 

יישום הוראות הצו טומן בחובו מספר פעולות ארגוניות, שעל העוסקים באבנים יקרות חובה לבצען, כגון חובת הזיהוי והכר את הלקוח, חובות בקרה ודיווח קביעת מדיניות שמירת מסמכים.

 

בתהליך 'הכר את הלקוח' (KYC- Know Your Customer), העוסק באבנים יקרות נדרש “להכיר” את לקוחותיו, ובכלל זה את הרקע העסקי שלהם, וכאשר מדובר בתאגיד, את בעלי השליטה והנהנים העומדים מאחוריו.

 

חשוב לציין שהחובות על פי הצו הן לביצוע מיידי, ואי ביצוען עלול לגרום לסנקציות ועיצומים כספיים הקבועים בחוק.

 

ביום ג' הקרוב (25.4.2017) בשעה 16:00 אנו עורכים כנס הסבר חשוב בנושא, במהלכו יוסברו החובות על פי הצו ויחולקו מסמכים וחומרי עזר. את ההסברים והמצגת יעביר עו"ד עייני.

 

להשתתפות במפגש ללא עלות יש להירשם אצל עו"ד אביאל אליה, במייל [email protected]

במפגש יוגש כיבוד קל.

כתבות נוספות בנושא

דילוג לתוכן