money07

צו איסור הלבנת ההון בענף היהלומים הסברים והדרכה

צו איסור הלבנת ההון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של סוחר אבנים יקרות למניעת הלבנת הון ומימון טרור) תשע"ד- 2014 ייכנס לתוקפו בחודש ספטמבר הקרוב.

 

מכון היהלומים מציע לציבור היהלומנים מידע והדרכה לגבי החובות החלות על פי הצו על כל העוסקים ביהלומים ואבני חן יקרות אחרות.

 

לקבלת הדרכה ומידע יש לפנות לעו"ד אביאל אליה, מזכיר קבוצת מכון היהלומים. ניתן לקבוע פגישה אישית לקבלת הדרכה וחומרים, בתיאום מראש במס' 25060 שלוחה מס' 1 או 0 או לפנות בדוא"ל: [email protected]

כתבות נוספות בנושא

דילוג לתוכן